11人瘋轉賬2億余元，連云港警方偵破一起特大掩飾隱瞞犯罪所得案

近日，連云港市一女士通過網絡投資被詐騙45萬元后報警求助。沒想到，警方及時研判追蹤，竟查出一個正在幫助電信詐騙犯罪分子轉賬、洗錢的11人“跑分”團伙。至被抓時，該團伙已通過大量的銀行卡非法轉賬2億余元，而其間瘋狂轉賬的目的，就是為了賺取一定提成的傭金。

什么是“跑分”？“跑分”就是通過自己銀行賬戶或第三方支付賬戶，為不法分子轉移涉賭、涉詐等“黑金”，從中賺取傭金，致使大量資金流往境外的行為。“跑分”是網絡黑產犯罪產業(yè)鏈中一個非常重要的環(huán)節(jié)，其本質就是洗錢。

2021年12月15日，海州區(qū)的李女士報警稱，其一周前在抖音上認識一網民，添加對方為好友后，對方向其推薦“XX汽車”APP網上投資賺錢，即在該APP平臺以10人拼車的方式購買一輛轎車，每天可產生投資金額1%的收益。舉手之勞即可獲取可觀的收入，令李女士怦然心動，遂陸續(xù)在該平臺投資25萬元，可后來想提現，該APP客服卻稱她拼車購買的轎車出車禍了，需要繳納20萬元保證金才能提現。然而，交了20萬保證金后，她仍然無法提現，這才發(fā)現被騙了，于是到刑警大隊報案。

受害人李女士被騙報警

接警后，海州分局刑警大隊高度重視，反詐中心民警迅速通過國家反詐大數據平臺追蹤受害人資金流水走向，并對受害人資金流水中涉及的銀行卡卡主進行分析，不久發(fā)現受害人資金流水全部進入了二級銀行卡卡主王某的一張工商銀行卡，很快便鎖定了王某和鄒某斌等部分“跑分”人員的身份信息、日常住址。機不可失，分局隨即抽調6名精干警力于2022年1月10日連夜飛抵福建福州，然后輾轉至莆田市荔城區(qū)。

與荔城警方對接后，當地派出所積極配合海州公安民警到黃石鎮(zhèn)某小區(qū)摸排走訪、蹲點守候，終在1月13日上午成功抓獲了犯罪嫌疑人王某。經深入審查，以及對其他涉案嫌疑人身份信息、活動軌跡分析研判，海州公安民警又在七個晝夜的持續(xù)奮戰(zhàn)中，將莆田市鄒某斌和廈門市吳某峰等10名犯罪嫌疑人抓獲歸案，扣押贓款40余萬元、手機14部。

抓獲犯罪嫌疑人

犯罪嫌疑人王某、鄒某斌等人似乎早已料到會有這樣的結局，所以到案后，很快便交代了如下犯罪事實：2020年10月至2022年1月，鄒某斌組織王某、王某強、歐某洪、李某明、張某和、梁某陽、陳某、方某、吳某峰、陳某偉等人，在明知轉賬錢款涉及違法犯罪的情況下，依然使用自己或他人的銀行卡，通過手機銀行為境外實施電信詐騙的犯罪嫌疑人瘋狂轉賬，每次操作完成后，他們的上線就會按照約定的點位給予相應的酬勞，由此構成了掩飾隱瞞犯罪所得罪。

犯罪團伙作案工具

其間，為逃避警方偵查，主犯鄒某斌還先后組織王某強、歐某洪等人于2021年2月竄至云南省西雙版納跑分，組織王某、王某強、歐某洪等人于2021年8月至10月竄至山東省泰安市和云南省麗江、西雙版納跑分。至被抓時，鄒某斌等犯罪嫌疑人已使用80余張銀行卡轉賬2億余元，鄒某斌獲利150余萬元、王某強獲利30余萬元。

2022年1月20日，除3名大學生和1名孕婦就地取保候審外，另外7名犯罪嫌疑人全被押解至連云港，送至市看守所拘留關押。后經大量工作，至2月28日，警方已追回贓款70余萬元。目前，因涉及的人員多、范圍廣、資金大和受疫情等復雜情況的影響，案件還在進一步偵辦中。

審訊犯罪嫌疑人

警方提醒：“跑分”實質是幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，參與者需擔刑責。

廣大網民在進行網絡投資時，不要相信任何陌生網友支招的投資理財，不要輕易被高額利潤所誘惑，不要輕易下載不明軟件，在涉及到轉賬時，一定要提高警惕，避免上當受騙。

民警提醒大家詐騙公式牢記心間

揚子晚報/紫牛新聞記者 張凌飛 通訊員 王粲 周宗江

校對 盛媛媛