“虛擬貨幣”能讓毒品交易無跡可尋？ 販毒又洗錢罪上加罪 天天微動(dòng)態(tài)

唐某某通過網(wǎng)絡(luò)向癮君子販賣毒品大麻，異地“埋包”（毒販將毒品埋放地點(diǎn)告知購毒人員讓其自取），用虛擬幣交易，以為可以“無跡可尋”，結(jié)果還是敗露。紫牛新聞?dòng)浾吡私獾剑摪钢袃扇吮慌行獭?/p>

暗網(wǎng)交易，異地“埋包”

【資料圖】

唐某某是一名販賣毒品前科人員，曾因販賣毒品罪被多次處罰。2021年10月，刑滿釋放后的唐某某不僅沒有改過自新，反而重操舊業(yè)，做起了販毒生意。

“錢打到虛擬幣賬戶，東西放在安全的地方，我會(huì)把定位和具體位置截圖發(fā)你，是黑色塑料袋。”唐某某通過某境外聊天軟件與中介人員“極樂”“坦克”預(yù)謀販賣大麻。由中介人員在網(wǎng)絡(luò)上尋找毒品買家，唐某某通過線下“埋包”，以零接觸方式多次將其種植的大麻放置在指定地點(diǎn)。收買人員通過虛擬幣交易平臺(tái)，向中介人員支付虛擬貨幣后，到指定地點(diǎn)收取毒品。交易完成后，中介人員扣除一定比例的中介費(fèi)，通過虛擬幣賬戶將毒資交付給唐某某。

販毒后洗錢，罪上加罪

2022年2月，唐某某結(jié)識(shí)了吳某某后，分4次出售給吳某某大麻總計(jì)4420克，非法獲利人民幣約19萬元；吳某某通過同樣方式將從唐某某等人處購買的大麻向李某等人販賣15次共計(jì)9620克，非法獲利人民幣約41萬元。

販賣毒品后，為掩飾、隱瞞其毒品犯罪所得，唐某某使用其妹唐小紅（化名）身份注冊的虛擬幣賬戶收款，通過虛擬幣進(jìn)行比特幣投資后再提款至唐小紅實(shí)名注冊的微信及支付寶賬戶，進(jìn)行“自洗錢”。其先后總共將收取的12770個(gè)泰達(dá)幣換購成比特幣進(jìn)行投資洗錢，賣出后提現(xiàn)人民幣86315.92元。

無跡可尋？ 難逃法網(wǎng)！

2022年2月11日，李某因涉嫌販賣毒品罪被公安機(jī)關(guān)移送常州經(jīng)開區(qū)檢察院審查逮捕。為了深挖徹查，嚴(yán)厲打擊犯罪，承辦檢察官鼓勵(lì)李某檢舉上線、爭取立功，并積極為其立功提供條件，將李某檢舉線索移送公安機(jī)關(guān)，建議公安機(jī)關(guān)保護(hù)其身份，對其檢舉揭發(fā)內(nèi)容加大偵查力度。后公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索成功查獲了唐某某和吳某某。

2022年10月21日，常州經(jīng)開區(qū)檢察院以被告人唐某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，吳某某犯販賣毒品罪向經(jīng)開區(qū)人民法院提起公訴。常州經(jīng)開區(qū)法院以販賣毒品罪、洗錢罪，判處唐某某有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；以販賣毒品罪，判處吳某某有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。

近年來，涉網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪手段多樣，虛擬幣被用于毒品支付交易隱蔽性強(qiáng)，查證難度大。本案中，常州經(jīng)開區(qū)檢察院不僅嚴(yán)厲打擊利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的販賣毒品犯罪，還強(qiáng)化法律監(jiān)督，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)徹查上下游犯罪，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，使犯罪分子受到依法懲處。

承辦該案的常州經(jīng)開區(qū)檢察院第一檢察部副主任江玉麟提醒：網(wǎng)絡(luò)無法讓犯罪行為真正“隱形”，毒品是國家嚴(yán)令禁止的，販賣毒品，無論數(shù)量多少，是否牟利，都將受到法律的制裁。不要對販賣毒品抱有僥幸心理，請正當(dāng)營生，過健康生活。

揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)/紫牛新聞?dòng)浾?劉瀏

校對 陶善工