馬鋼股份: 馬鞍山鋼鐵股份有限公司監事會決議公告

股票代碼：600808?????股票簡稱：馬鋼股份???????公告編號：臨?2023-040

(資料圖)

??????????????馬鞍山鋼鐵股份有限公司

????????????????監事會決議公告

???馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“本公司”或“公司”）監事會及全體監事保證本

公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、

準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

???一、監事會會議召開情況

方式召開，會議應參加監事?3?名，實際參加監事?3?名。本次監事會會

議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

???二、監事會會議審議情況

???（一）審議通過公司關于回購注銷部分限制性股票的議案。

???監事會認為：公司將以自有資金回購對應2022年考核年度的全部

限制性股票，支付的回購金總額為52,324,668元，符合《上市公司股

權激勵管理辦法》等相關法律法規、規范性文件以及《激勵計劃》的

相關規定。本次限制性股票回購數量、回購價格調整的程序符合相關

的規定，不存在損害公司股東利益的情況，不會對公司的財務狀況和

經營成果產生實質性影響。同意本次的回購注銷限制性股票事項。

???表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???（二）審議通過公司關于放棄增資寶武集團財務有限責任公司的

議案。

???會議認為：該議案符合公司戰略發展規劃，審議程序合法合規，

未發現損害公司及股東利益的行為。

???表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???上述第一、二項議案將提交公司?2023?年?8?月?29?日之股東大會審

議，獲得通過后方可實施。

???特此公告。

????????????????????????馬鞍山鋼鐵股份有限公司監事會

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