5個(gè)月獲利350多萬，所謂“老虎團(tuán)隊(duì)”，就是為境外詐騙分子“引流”

只要拉人添加微信號(hào)，就能輕松賺得一筆“好處費(fèi)”，這樣“躺著”就能賺錢的門路讓葉某心動(dòng)不已，他在5個(gè)月內(nèi)“招兵買馬”，成立以其為首的15人引流團(tuán)伙“老虎團(tuán)隊(duì)”，幫助境外分子實(shí)施刷單詐騙，通過“幫信”服務(wù)共非法獲利350余萬元。近日，經(jīng)淮安市淮陰區(qū)檢察院提起公訴，法院分別以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處葉某等15名被告人有期徒刑十個(gè)月至二年三個(gè)月不等的刑罰，并處8千元至4萬元不等的罰金。至此，這個(gè)為境外詐騙分子充當(dāng)“幫手”的引流團(tuán)伙被徹底摧毀。

(資料圖片僅供參考)

因小失大，手工兼職落入陷阱被騙7萬

2022年2月的一個(gè)深夜，小慧在家無聊地刷起了抖音，一個(gè)做手工兼職的廣告吸引了她的注意。“在家就能輕松賺錢，提示點(diǎn)擊視頻下方詳情咨詢”，視頻中展示了做圓珠筆組裝的步驟，“做手工既能打發(fā)時(shí)間，又能賺些零花錢，這不是兩全其美嘛”，小慧毫不猶豫地點(diǎn)開了詳情咨詢，填寫了自己的姓名和手機(jī)號(hào)登記報(bào)名。

第二天上午，小慧微信收到了一條加好友的申請(qǐng)信息，一個(gè)昵稱為“客服10”的微信賬號(hào)，聲稱收到了小慧的報(bào)名信息，邀請(qǐng)她參加圓珠筆組裝培訓(xùn)，并向其發(fā)送了名為“客服15”的企業(yè)微信客服名片。小慧信以為真添加了“客服15”。“圓珠筆組裝所需的材料通過郵寄還要等幾天，可以先做點(diǎn)其他小任務(wù)，做好了就有紅包拿”，在“客服15”的層層誘導(dǎo)下，小慧下載安裝了“鏈咖”APP，隨后被拉入到一個(gè)名為“關(guān)注任務(wù)”的群聊，跟著群里的“金牌導(dǎo)師”在“微美商匯”做起了刷單返利任務(wù)，按要求先后充值四筆共計(jì)7萬元錢，但當(dāng)小慧完成所有任務(wù)后發(fā)現(xiàn)，在該網(wǎng)站仍無法提取賬戶資金，直到有一天她突然發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站打不開了，才驚覺自己被騙，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

循線追蹤，15日人組成的“老虎團(tuán)隊(duì)”浮出水面

和小慧一樣因?yàn)檎泄ぜ媛毿V告而被騙的人不在少數(shù)。警方接到報(bào)案后，根據(jù)被害人手機(jī)支付記錄等線索追查資金流向，縝密偵查，順線深挖，一個(gè)組織嚴(yán)密、層級(jí)分明，專職實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的引流團(tuán)伙被一點(diǎn)一點(diǎn)剝除偽裝，徹底暴露在大眾視野中。

原來，葉某在高中畢業(yè)后一直無所事事，2021年5月，一次偶然的機(jī)會(huì)讓他淪為犯罪分子的“工具人”，開始從事引流違法活動(dòng)，幫助境外犯罪分子實(shí)施刷單詐騙。他還為自己起了一個(gè)響亮霸氣的綽號(hào)“老虎”。眼看自己動(dòng)動(dòng)手指就能日進(jìn)斗金，葉某腦海中又升起了“成團(tuán)”的想法。“拉的人越多，我能賺取的差價(jià)就越多”，葉某開始在QQ群發(fā)布兼職招聘廣告，為團(tuán)隊(duì)招募團(tuán)長。自2021年8月份起，葉某先后招募了“天狼”張某、“狐貍”劉某、“豹子”陳某、“麒麟”于某四人，任命四人為“一級(jí)團(tuán)長”， 這四名團(tuán)長又分別招募人員加入“老虎團(tuán)隊(duì)”做“二級(jí)團(tuán)長”，“二級(jí)團(tuán)長”再招募人員做三級(jí)團(tuán)長。由此，以“老虎”葉某為首的，層級(jí)管理模式的引流團(tuán)伙“老虎團(tuán)隊(duì)”正式“成團(tuán)出道”。

層層代理，推廣服務(wù)“一條龍”

“這個(gè)犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，成員上下級(jí)之間不僅傳達(dá)任務(wù)，教授引流犯罪方法，還設(shè)有專門的管理群。”據(jù)淮陰區(qū)檢察院承辦檢察官夏傳惠介紹，“老虎”葉某為了方便其管理下屬人員，在“鏈咖APP”后臺(tái)建立了與四個(gè)一級(jí)團(tuán)長聯(lián)絡(luò)的“老虎管理群”和整個(gè)團(tuán)伙的通聯(lián)群“老虎團(tuán)隊(duì)交流群”。

每天，境外犯罪分子會(huì)在“引流交流群”里下發(fā)“料”（即不特定對(duì)象的手機(jī)號(hào)）、話術(shù)、以及客服微信二維碼， “老虎”葉某接收后會(huì)第一時(shí)間分發(fā)給團(tuán)伙中的一級(jí)團(tuán)長，讓一級(jí)團(tuán)長再逐級(jí)下發(fā)，直至到達(dá)最后的底層“拉手”，由“拉手”直接實(shí)施引流行為。

“拉手”會(huì)把自己偽裝成“客服”，使用微信搜索手機(jī)號(hào)添加被害人為好友，后發(fā)送境外犯罪分子指定的話術(shù)，內(nèi)容多為添加客服二維碼獲得兼職賺錢工作或獲得紅包等誘導(dǎo)話語，并推送添加客服的二維碼。成功添加被害人微信，發(fā)送相應(yīng)話術(shù)，引導(dǎo)被害人添加客服企業(yè)微信號(hào)，便是成功引流拉人的一單。每成功一單，“拉手”就會(huì)在當(dāng)天將“引流”對(duì)象的微信號(hào)拉黑并刪除。

財(cái)迷心竅，賺取差價(jià)層層牟利

“我一開始沒多想，以為就是拉人添加微信，后來才意識(shí)到我們做的事與詐騙有關(guān)，但這差事來錢太快了，我抵不住誘惑就繼續(xù)做了。”據(jù)“麒麟”于某供述，他們從添加好友到聊天過程都要進(jìn)行錄屏、截圖，以保證過程的真實(shí)性，然后通過境外犯罪分子不定期更換的聯(lián)系軟件逐級(jí)向上報(bào)單，并依據(jù)報(bào)單數(shù)據(jù)與上線進(jìn)行結(jié)算獲利。

境外犯罪分子按照成功引流一單22 至35 元的價(jià)格與老虎“葉某”進(jìn)行結(jié)算，葉某每單從中抽利5-8 元不等，其下各級(jí)代理每單均從中抽利4-8元，直至最后的拉手每單獲利10 元左右。自2021年8月開始，“老虎”葉某從事微信拉人非法獲利200萬元，其余成員非法獲利共計(jì)約150余萬元。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人葉某、于某等13人先后被抓獲歸案。犯罪嫌疑人李某、張某主動(dòng)投案。在事實(shí)證據(jù)面前，15名犯罪嫌疑人均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。承辦檢察官認(rèn)為，15名嫌疑人明知引流的違法性仍為境外犯罪分子實(shí)施詐騙提供幫助，且違法所得均超過1萬元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于是對(duì)15人提起公訴。

在審查起訴過程中，淮陰區(qū)檢察院向被告人告知其訴訟權(quán)利并多次釋明認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度后，該案15名被告人均表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。此外，檢察官將追贓挽損工作貫穿案件辦理過程始終，通過釋法說理積極勸導(dǎo)被告人主動(dòng)上繳贓款，為被害人追贓挽損人民幣共計(jì)222萬余元。

通訊員 馬奧 ?夏傳惠 ?揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?? 朱鼎兆

校對(duì) 徐珩