漣水一社區書記讓轄區老人注冊400多家空殼公司，虛開15.6億增值稅發票

揚子晚報網3月14日訊（通訊員 周培雷 ?朱惠莉 記者 朱鼎兆）淮安市漣水縣一社區書記高某干讓轄區老人注冊400多家空殼公司或商戶，為全國15個省市600余家企業提供虛開發票業務，總額達15.6億元……3月14日，淮安市漣水縣公安局對外發布，該局歷時一年多，輾轉多地調查取證，成功打掉一個虛開增值稅專用發票犯罪團伙，這起案件也是該局近年來破獲的案值最大的虛開增值稅發票案。目前，高某干已被漣水縣人民檢察院批準逮捕，其他犯罪嫌疑人也被采取刑事強制措施。

犯罪嫌疑人使用的印章以及銀行卡。

社區大量老人名下擁有“公司”

2020年10月，漣水縣公安局經偵大隊在對日常工作中收集到的可疑線索進行研判時，發現注冊在漣水縣五港鎮的一家運輸公司存在虛開增值稅專用發票的嫌疑，并且金額巨大，這一奇怪的現象引起了經偵民警的警覺，立即對這一可疑線索開展調查。

經過大量工作調查，民警發現，五港鎮這家運輸公司的登記法人為一個叫李某的人，李某為漣水縣五港鎮人，年近七旬，不識字，其本人實際經營公司的可能性不大，并且五港鎮港西村存在大量老年村民注冊公司和個體戶，這些村民均表示其注冊公司是受到村干部的要求。公司注冊以后，所有的手續都交給村干部，實際注冊人都沒有使用和參與經營。收集的證據和調查的方向均指向時任五港鎮港西社區書記高某干。

由因高某干涉嫌虛開增值稅專用發票，其涉及公司眾多，金額特別巨大，漣水縣公安局對其正式立案偵查，抽調精干力量成立專案組。專案組根據調查掌握的上下游涉案企業情況、以及重點涉案人員之間的關系，理清了發票、資金、人員脈絡關系。 同時，由于涉及企業多、分布區域跨度廣，涉案金額大，專案組民警兵分多路，輾轉15個省市展開偵查和取證工作。

警方查獲犯罪嫌疑人虛開增值稅專用發票的各類印章。

社區書記虛開15.6億增值稅發票

據漣水縣公安局經偵大隊主辦該案的民警張師瑋介紹，簡單來說，增值稅專用發票從上游虛開企業開給下游虛受企業，資金從下游虛受企業打給上游虛開企業，之后通過個人銀行卡回流完成交易。”

專案組民警通過進一步調查發現，2016年至今，高某干以江蘇國祚實業發展有限公司為依托，利用公司員工苗某、左某、韓某和他人身份證在漣水縣五港鎮等地注冊空殼公司或商戶400余家，用于對外虛開發票。高某干負責整個虛開發票事項的指揮安排，苗某、左某、韓某負責虛開發票的具體操作流程，或通過中間人介紹，或者自己直接和受票單位對接，在無實際生產經營和真實交易的情況下，常年為600余家企業提供虛開發票業務，總額達15.6億元。

由于時間跨度長，部分證據難以調取，給案件辦理增加了的難度。連續幾個月里，專案組民警奔波在全國各地。白天，前往各單位、企業調查取證，晚上，分析研判案情、整理歸類證據資料，每天只能睡四五個小時。

社區書記讓轄區老人注冊公司的營業執照。

虛開15.6億增值稅發票非法獲利數千萬

2021年10月19日，專案組展開收網行動，對以高某干為首的虛開增值稅專用發票犯罪團伙實施抓捕，先后抓獲犯罪嫌疑人七名，現場繳獲各種公司公章、財務章500余枚，營業執照100余份，銀行卡200余張。

經審訊，涉案嫌疑人均對自己虛開增值稅專用發票的行為供認不諱。據了解，犯罪嫌疑人高某干利用擔任社區書記的便利，打著發展總部經濟的幌子，利用其轄區老年人文化低，警惕性不高的特點，用小恩小惠的形式，誘導老年人注冊公司和個體戶400余家歸自己使用，共向600余戶下游公司虛開增值稅專用發票，非法獲利數千萬元。

校對 盛媛媛