父親非法集資1.3億受刑罰 兒子將豪車變現涉嫌洗錢步后塵-今日熱文

小強出售自己名下的豪車，卻大費周章。他先通過網上二手平臺將豪車遠賣到外省，再指使妻子新辦一張銀行卡用來接受購車款。經過如此一番操作之后，小強在初次面對民警訊問時底氣十足：“我不知道我觸犯了什么法律。我不愿意認罪認罰……”但小強萬萬沒想到，偵查機關早在抓捕之前已將相關證據收集到位，其幫父親大華洗錢的犯罪事實已鐵證如山。經靖江市檢察院提起公訴，小強因犯洗錢罪被判處有期徒刑，并處罰金。

借鑒他人模式，父親非法集資1.3億元

2014年10月，大華向朋友借錢，在靖江創辦了一家公司，主要推銷外省出產的紅酒。但公司業績很不理想，大華便借鑒同類公司的模式，向社會公眾吸收資金。

(資料圖)

受到投資返利模式的驅動，短短一年半時間，共有700余人參與投資。后經公安偵查，案發時該公司非法集資數額高達1.3億余元。自此，大華的事業似乎步入高光時刻。為了體現身份，2016年2月，大華和小強使用非法吸收的資金49.5萬元，購買了一輛二手豪車，用于公司平日里的商務接待，但將車登記在小強名下。父親的事業“成功”，也帶動了兒子的婚姻。小強邀請女方到公司參觀，并稱自己名下有輛價值百萬的豪車。女方聽后，覺得小強家境富足。不久，雙方便順利成婚。

資金鏈斷裂，兒子私售豪車轉移財產

好景不長，公司運營一年左右，資金鏈斷裂，積欠4400余萬元集資款不能歸還。2017年12月15日，靖江市公安局對大華等人非法吸收公眾存款案立案偵查，后于2018年3月對大華執行刑事拘留，同年4月對大華執行逮捕。在案件偵辦過程中，公安機關對大華和公司的銀行賬戶、車輛、紅酒等財產陸續進行了查封、扣押。

小強眼看公司大勢已去，便對大華當初所購豪車起了歪心。小強表面上配合公安機關扣押大華及其公司的涉案財產，暗地里卻將豪車掛在二手車網站上變賣，并最終與外省人員以26萬元的價格成交。為了躲避偵查，小強特地讓不知情的妻子新辦了一張銀行卡，專門用來接收車款，再將相關款項轉移到其他銀行卡上。這一撥操作下來，小強自認為神不知鬼不覺，便安心地拿著洗白的集資款陸續歸還個人債務。

大力反洗錢，檢警聯手深挖徹查

細心的檢察官在大華非法吸收公眾存款案中發現了小強洗錢的“案中案”，遂將這一犯罪線索移送公安機關查處。2022年8月，靖江市公安局對小強洗錢行為刑事立案。2022年11月9日，案件移送至靖江市檢察院審查起訴。檢察官用事實證據、類案判例突破了小強的心理防線，小強自愿認罪認罰。僅用兩天時間，靖江市檢察院便以小強涉嫌洗錢罪向法院提起公訴。當月25日，靖江市法院開庭審理了該案，采納了檢察機關所有指控事實、定性和量刑建議，并當庭作出判決。

辦案檢察官介紹，“非法吸收公眾存款者面向社會不特定對象非法吸收資金，將公眾財產置于高風險之中，嚴重影響社會穩定。明知是非法吸收公眾存款犯罪的所得及其產生的收益，仍為其提供資金賬戶、協助轉移資金、協助轉換財產等，掩飾、隱瞞贓款、贓物的來源和性質，此舉既破壞金融管理秩序，又影響司法機關正常的追繳、沒收活動，涉嫌洗錢犯罪。本案中，雖然轎車登記在小強名下，但不能簡單地認為小強合法取得了車輛所有權。該車輛系大華用非法吸收的公眾存款購買，平常由公司使用管理，因此，在性質屬于大華的犯罪所得。小強明知大華因集資被抓、公安機關正在追繳財產，仍將集資款購買的轎車變賣套現，應當以洗錢罪追究其刑事責任?！保ㄎ闹猩姘溉宋锵祷?/p>

揚子晚報/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 盛媛媛