虛擬貨幣詐騙如何認定犯罪金額？ 這群“數字合伙人”講述檢察辦案故事

12月13日下午，蘇州市檢察機關“深思篤行學精神 正義底色我描繪”辦案團隊案例演說會舉行。演說會上，相城區檢察院“數蘊匠心”護航數字經濟檢察辦案團隊獲評蘇州市檢察機關十佳辦案團隊。演說人張雨琦在現場講述了“數蘊匠心”護航數字經濟檢察辦案團隊在辦理一起涉虛擬貨幣案件的辦案故事。

在蘇州市相城區檢察院，有這樣一群人，他們以“數”為媒、篤行探索；他們以檢察擔當“躬身入局”，以高質量履職“破圈出彩”；他們立足國家大數據戰略，堅定地做推動地方數字經濟發展的法治守護者，他們——被稱為“數字合伙人”。近年來，相城區正致力于建設數字化發展第一區，相城檢察院因勢而動，組建“護航數字經濟檢察辦案團隊”。

(資料圖)

家住相城區的錄先生平時熱衷于“虛擬貨幣”投資。2018年的一天，他認識了一個“牛人”陳某，在陳某的推薦下，錄先生花費2.6萬元購買一種叫“BNM”的虛擬貨幣。但到了對方承諾的日子，錄先生的賬戶里卻沒有出現什么“BNM”幣，自己也被對方拉黑了。意識到被騙的錄先生隨即向蘇州警方報了案。

案件很快到了“數字合伙人”們手里。經過訊問，所有嫌疑人的供述均指向一個以張氏兄弟為首的犯罪團伙。原來，張大、張二兄弟為了短時間內賺大錢，將自己包裝成“發行公司高管”和“資深投資顧問”，招聘秦某等人擔任經理，負責培訓業務員與客戶聊天；招聘廖某等人擔任業務員，負責誘騙投資者認購所謂的虛擬貨幣，以真幣換“假幣”實施詐騙。

犯罪手段雖然并不復雜，但虛擬貨幣是一個全新的領域，隨著辦案的深入，一系列棘手問題接踵而至：被害人被騙的是以太幣（ETH），以太幣有價值嗎？能否認定為刑法意義上的財物？能否成為詐騙罪的對象？

要解決這些問題，檢察官不僅要懂法律，更要具備金融、科技等方面的專業知識。團隊成員不分晝夜學習相關文件、查詢各類判決，最終認定虛擬貨幣雖然不能認定為法定貨幣，但它作為一種虛擬財產，能夠進行交易流轉，具有經濟價值，應當認定為刑法上的“財物”，可以成為侵財類犯罪的對象。

因此，張大、張二等人被批準逮捕。但隨著審查起訴的到來，詐騙金額的認定又成了最大的難點。根據張二電腦中的業績表，涉案金額高達200萬元。但業績表上記錄的都是被害人的電子錢包地址，并非實名制，能夠核實到被害人只有5名，涉案虛擬幣的價值僅為30余萬元。那么，到底該按照200萬認定還是按照30萬認定？案件一度陷入爭議。

“傳統的經濟犯罪可以根據銀行流水認定犯罪金額，但是虛擬賬戶到底在哪個平臺注冊哪個平臺交易都未知，查不到交易記錄，難以認定犯罪金額，更不可能凍結涉案資金。”擺在辦案團隊面前的是前所未有的挑戰。

“敵人比我們狡猾，我們就要比他們更專業?！泵鎸碗s專業的數據審查，團隊成員自行下載各大虛擬貨幣平臺，一次次嘗試、一次次摸索，反復鉆研平臺的操作規則……最終找到了嫌疑人電子賬戶的注冊平臺以及交易記錄，問題迎刃而解。

在硬核證據面前，團隊成員一致認為，首先，已核實被害人的情況、轉幣數量、時間與業績表載明情況一致；其次，業績表內的以太幣總幣數與電子錢包收入總額一致；再次，業績表計算出業務員提成與業務員電子錢包收入情況一致。加之同案犯的相互指證，應當以業績表結合相應證據綜合認定犯罪金額。

不久，案件以詐騙罪向法院提起公訴，獲得法院判決支持。但故事到這里還沒有結束。幾個月后，身在遼寧的老劉通過電話找到了承辦檢察官，訴說著自己被張氏兄弟詐騙的經歷。因為案件的宣傳報道，老劉得知張氏兄弟已經落網，想請檢察官幫助自己拿到退賠款。得知情況后，辦案團隊積極核實、協調，老劉最終拿到了50萬元賠償款。看見掛在老劉臉上的笑容，團隊成員再次感受到，這就是為民辦實事的幸福。

涉數字經濟案件專業度高，辦案經驗相對缺乏，虛擬貨幣領域犯罪近年來呈“井噴式”爆發，已經對傳統司法構成法律和技術層面的雙重挑戰，迫切需要一個規范文件作為訴偵協同精準辦案的“導航”。

2022年4月，辦案團隊及時總結經驗，依托偵查監督與協作配合辦公室，向公安機關制發《涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》，明確偵查重點、破解偵查難題，為該領域案件辦理提供全鏈條指引，相關工作經驗被省、市等上級關注，并被蘇州市委關注。

撥開重重迷霧，突破層層阻力，案件的成功辦理離不開團隊的協同作戰，而團隊的凝心聚力更離不開文化的熏陶與引領。近年來，相城區檢察院依托本地資源，厚植文化底蘊，為數字經濟“新藍海”持續賦能。

揚子晚報網/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 王菲