債券持有人會議閃電式進(jìn)行 海航集團(tuán)致歉

4月15日凌晨，海航集團(tuán)在其官網(wǎng)發(fā)布致歉信，稱由于投資人數(shù)量較多，在“13海航債”展期方案表決事宜上，會議通知和準(zhǔn)備工作存在一定不足，使得會議程序較為倉促。在此，向全體投資人深表歉意。

這是怎么一回事呢？

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，4月14日晚間，有機(jī)構(gòu)投資者證實，當(dāng)天下班后的18：30才收到海航集團(tuán)計劃財務(wù)部的郵件，內(nèi)容是“關(guān)于召開2013年海航集團(tuán)有限公司債券2020年第一次債券持有人會議的通知”。不僅在下班后臨時通知投資者要求開會，還要求投資者在19點前，即半個小時之內(nèi)進(jìn)行參會登記。參會登記要提供法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、持有本期債券的證券賬戶卡復(fù)印件等資料。

參會登記完后，海航要求于20：00-20：30開會。同時表示，鑒于全國防控新冠疫情肺炎的嚴(yán)峻形勢，會議采用非現(xiàn)場的形式召開。有的投資者表示，電話會議罵聲一片，幾乎失控。還有的投資者表示，“完全不知道還有電話會議。”會議要求投資者通過電子郵件表決相關(guān)議案，且最晚表決時間不超過21：30。

此事引發(fā)圈內(nèi)熱議，從發(fā)布通知到登記參會所需資料及投票流程上看，市場人士稱此次會議速度像“閃電”。

Wind數(shù)據(jù)顯示，“13海航債”將于4月15日到期，發(fā)行人海航集團(tuán)為地方國有企業(yè)，發(fā)行規(guī)模11.5億元，目前最新債項評級為AAA。票面利率7.1%，中債最新估值收益率為999%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，“13海航債”4月8日盤中出現(xiàn)波動，臨時停牌，最近交易日的收盤價為70元。

對此，海航集團(tuán)在凌晨發(fā)布致歉信稱，直至4月14日，我司一直與主要投資人協(xié)商展期事宜，并通過召開投資人電話會議方式進(jìn)一步溝通并對展期方案進(jìn)行表決。由于投資人數(shù)量較多，會議通知和準(zhǔn)備工作存在一定不足，使得會議程序較為倉促。在此，向全體投資人深表歉意。在債權(quán)人會議投票完成后，我司將如實披露相關(guān)信息。以后，我司將吸取此次經(jīng)驗，更加公開透明的披露相關(guān)信息，保障投資人合法權(quán)益。

全文如下：

各位投資人：

海航集團(tuán)自流動性危機(jī)以來，積極化解相關(guān)債務(wù)風(fēng)險，得到廣大債權(quán)人的理解與支持，在此深表感謝。本集團(tuán)對所有債務(wù)都高度負(fù)責(zé)，積極努力化解，尤其對公開債券市場的債務(wù)一直本著積極態(tài)度處置。

因新冠肺炎疫情疊加影響，集團(tuán)航空、旅游、酒店、商業(yè)等相關(guān)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營受到很大影響，雖然多措并舉全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但短期內(nèi)經(jīng)營難以恢復(fù)到去年同期水平，現(xiàn)金流壓力巨大。

為妥善應(yīng)對疫情影響，維持企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營，擬與4月15日到期的“13海航債”債券投資人協(xié)商，對到期本息進(jìn)行延期一年兌付，具體兌付方案以與投資人協(xié)商一致的意見為準(zhǔn)。

直至4月14日，我司一直與主要投資人協(xié)商展期事宜，并通過召開投資人電話會議方式進(jìn)一步溝通并對展期方案進(jìn)行表決。由于投資人數(shù)量較多，會議通知和準(zhǔn)備工作存在一定不足，使得會議程序較為倉促。在此，向全體投資人深表歉意。在債權(quán)人會議投票完成后，我司將如實披露相關(guān)信息。以后，我司將吸取此次經(jīng)驗，更加公開透明的披露相關(guān)信息，保障投資人合法權(quán)益。

海航集團(tuán)

2020年4月14日