雨湖警方打掉“百萬”級別“跑分”團伙

(資料圖)

3月，雨湖區居民李先生遭遇征信詐騙，雨湖警方深挖線索，搗毀了一個POS機“跑分”團伙，抓獲3名犯罪嫌疑人，扣押162臺POS機，涉案金額達100萬元。

3月，李先生被謊稱“征信有問題”的騙局所迷惑，被騙走大額錢財。雨湖公安分局云塘派出所接到報案后展開分析研判，發現李先生被騙款中的一筆轉入了安徽籍李某的銀行卡，且李某銀行卡賬號短時間內存在密集的異常轉賬，有很大作案嫌疑，民警迅速出擊將李某抓獲。

李某承認，自己就是“卡農”。這個代號即為電詐團伙提供本人信息及銀行卡，幫助電詐團伙犯罪轉移資金實現洗錢目的的人。根據李某的交代，民警察覺他身后還隱藏著一個“跑分”犯罪團伙。為將團伙徹底“連根拔起”，警方歷時20多天，輾轉安徽合肥、阜陽等地，鎖定團伙成員的行動軌跡，最終在合肥市某出租屋內將以任某為首的POS機“跑分”團伙成員抓獲。至此，這個在安徽省內四處游蕩，隱蔽性強，擁有明確組織框架、運營模式、作案手法的“跑分”洗錢團伙被打掉。據初步審訊查明，團伙以高額回報為誘餌，吸納“卡農”出售銀行卡來“跑分”，團伙分工明確，組織嚴密，且涉案資金流水大。

目前，3名犯罪嫌疑人均被刑事拘留。

辦案民警表示，很多群眾特別是被騙受害者及家屬，不理解為什么被騙時，公安機關難以立即凍結賬戶追回被騙的錢，其實當受害者的錢剛轉入不法分子賬戶時，在短時間內，這些錢就通過“跑分”的方式，被分散流轉至多處。而所謂“跑分”，簡單說就是用銀行卡、POS機或微信、支付寶的收款碼為別人代收款，從中賺取傭金的不法行為。往往，跨境賭博、詐騙犯罪都鐘愛用“跑分”的方式將“黑金”洗白，這些不法網站會指使他人下設跑分平臺，使用收款工具將不義之財匯集后再統一轉賬至非法平臺，以達到分散收款的目的，以此逃避公安機關的打擊。

因此，雨湖公安鼓勵人民群眾積極舉報類似的“跑分”平臺和個人，警方持續保持嚴厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為的態勢。同時提醒市民注意保護個人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，避免淪為犯罪分子的幫兇。