安徽警方破獲跨境網絡賭博案 涉案資金近百億

近日，安徽省池州市東至縣公安局破獲一起跨境賭博案件，抓獲犯罪嫌疑人14名，依法凍結涉案資金5000余萬元，涉案資金流水近100億元。

前段時間，警方調查發現，國內互聯網上多個賭博網站的線索均指向同一個賭博集團。民警立即對該賭博集團展開進一步調查。經過縝密偵查，警方認定該賭博集團旗下共運營有5個賭博網站，實際運營地點在菲律賓，網站會員人數總計高達20余萬人。近3年的賭資充值款接近100億元人民幣。

安徽省東至縣公安局民警 陳立群：（池州市）本地275名賭客，全國有幾十萬的賭客。我們通過調取賭客資金流的情況，通過專業的系統進行分析，發現他們在賭博網站的充值有上分卡和下分卡。

辦案民警通過梳理資金鏈、信息鏈、利益鏈、技術鏈和跨境通道，深入分析資金流、信息流、人員出入境流，專案組最終確定4名網站代理、1個跑分團伙、1個賣卡團伙為重點抓捕對象。

安徽省東至縣公安局民警 陳立群：將賭博資金充入上分卡后，一部分資金流入到下分卡，也就是賭客進行提現的卡。大部分的資金流入到了跑分平臺。賭博集團依托跑分平臺進行跑分，之后大部分資金再流入三方支付的通道。三方支付，再通過撮合交易、虛假交易，虛擬貨幣的買賣，再進行大量資金的一個洗白。

在掌握賭博團伙的大量犯罪事實后，警方抽調60余名警力，組建8個行動組，分赴江西、重慶、福建等地開展抓捕行動，陸續抓獲嫌疑人14人，核定涉案資金流水近百億，依法凍結資金五千余萬元。

安徽省東至縣公安局民警 陳立群：這個賭博網站，你看到的真人發牌的畫面，實際上發出的牌是可以通過后臺進行操作，進行更改的。所以賭客在這些網站上只有輸錢沒有贏錢。