涉案2000萬！ 哈爾濱警方一舉搗毀多個“跑分”洗錢窩點

央視網消息（記者 滕雪 報道員 黃慶）：近日，“核心使命—2022”系列戰役打響后，哈爾濱警方一舉搗毀多個“跑分”洗錢窩點，抓獲涉案嫌疑人50余人，涉案金額達2000余萬元。

“跑分”是指通過銀行卡或微信、支付寶賬號，為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的通道。犯罪分子會專門搭建平臺，通過“跑分”將贓款分流洗白，最后這些非法資金流向境外。他們以招兼職的名義招攬用戶，稱只要動動手指、敲敲鍵盤，替別人代收款或充值就能輕松賺錢。一些大學生或年輕人涉世未深，容易被眼前的蠅頭小利迷惑，于是提供自己的銀行卡或支付寶賬號，為別人代收款賺取傭金。

警方揭露嫌疑人如何掉入“跑分”洗錢犯罪深淵。

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涉案750萬元

“好心”出借銀行卡 竟成電詐幫兇

近日，哈爾濱市巴彥縣公安局治安大隊在端掉一處賭場時，抓獲一名涉賭人員武某良，并在其手機支付記錄中發現大量轉賬交易，懷疑其涉嫌“跑分”洗錢。

民警通過進一步調查了解到，武某良在當地開了一家修車廠，董某喚常去修車，一來二去，他們逐漸熟悉。一天，董某喚借口急用銀行卡轉賬向武某良借卡，武某良沒多想便將自己的銀行卡借給了對方。事后，對方送來水果表示感謝。隨后，武某良又多次用自己的銀行卡幫助對方轉賬并獲利。警方確定，武某良的行為涉嫌為電詐團伙“跑分”洗錢。

隨后，巴彥縣公安局刑偵大隊反詐中心民警迅速展開工作，并逐漸摸清了以董某喚為首的犯罪團伙組織架構，一個具有五個層級的專業收購、販賣銀行卡，并為電信網絡詐騙犯罪洗錢的團伙浮出了水面。同時，民警還掌握了董某喚藏匿在哈西某小區的線索。

3月1日清晨，民警果斷出擊，一舉摧毀以董某喚為首從事“跑分”洗錢犯罪活動的電詐窩點，當場抓獲團伙成員4名，查扣作案手機8部、電腦1臺、銀行卡40余張，涉案金額達750余萬元。

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涉案380萬元

老鄉帶老鄉 為獲小利進班房

今年2月份以來，雙城分局反詐中心發現當地新開銀行卡涉案率激增，有多張銀行卡流水金額超百萬。通過對該線索深挖，一個由多人組成的電詐“跑分”洗錢團伙浮現在民警面前。

在掌握了該團伙具體地址后，分局反電詐中心聯合永治派出所迅速出擊，在某臺球廳內將該團伙一網打盡，抓獲團伙成員5名。隨后，民警順藤摸瓜，又掌握了這5人都是通過楊某豐將銀行卡賣給劉某的線索，并迅速采取行動，將楊、劉二人抓獲。

經審，劉某向警方供述了其上線叫李某忠。以李某忠為首的湖南籍團伙行蹤詭秘，在雙城區作案多起后，已轉至哈市其他城區繼續作案。

3月2日，在哈爾濱市局反詐中心的支持下，雙城分局連夜對藏匿在南崗區某酒店內的洗錢團伙進行收網，將該團伙主犯李某忠、李某友、王某、李某4人全部抓獲。

經查，李某忠等4人系老鄉關系。李某忠負責總體安排，通過軟件與境外勢力聯系洗錢，李某、楊某豐負責組織“卡農”到賓館用手機銀行轉賬的形式進行“跑分”洗錢。只要銀行卡接收匯來的錢款，他們就把這些錢轉到指定的銀行卡賬戶，非法收取提成。目前，已核實涉案金額380萬元，案件正在進一步偵辦中。

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涉案570萬元

爭當“卡農” 親戚朋友同被抓

2月20日，阿城區公安局刑偵大隊偵查員在工作中發現，居民何某形跡可疑，經常駕駛車輛拉乘不同人員，收買他人電話卡、銀行卡，涉嫌為境外電詐犯罪集團“跑分”洗錢。

偵查員經過連續多日縝密偵查，一個以哈爾濱市周邊為據點，延伸至浙江義烏和黑龍江富錦等地，為境外電詐集團“跑分”洗錢、賺取傭金的全鏈條“跑分”洗錢犯罪團伙浮出水面。該團伙對外聲稱，只需身份證實名辦理銀行卡、電話卡，無須本人任何操作，就可以輕松賺大錢。一些年輕人受利益驅使淪為“卡農”后，還繼續發動身邊的親戚、朋友辦卡。

2月26日，偵查員兵分多路，在浙江義烏、黑龍江富錦及哈爾濱市周邊集中收網，一舉摧毀了這個“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲團伙成員14名，查扣銀行卡100余張、手機20余部，涉案金額達570余萬元。

經審，犯罪嫌疑人何某等人供述了自2021年以來，以高額回報為誘餌，在義烏、富錦及哈市周邊等地收購銀行卡、電話卡，用于為境外電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪行為轉移非法所得“跑分”洗錢的犯罪事實。

警方提示：買賣、租借銀行卡涉嫌違法犯罪，實名辦理銀行卡、對公賬戶提供給犯罪分子使用，只要涉及電信網絡詐騙案件，警方都將依法予以嚴厲打擊。市民切勿為獲利出售、出借個人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪活動，都將被依法追究法律責任。