熱議：“斷卡”線索引出“洗菠菜”團隊 涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪多人被判刑

明知道這份快錢賺得有貓膩，卻還是抱著僥幸心理千里送“人頭”，結果鋃鐺入獄。近日，經江蘇省泰州市姜堰區人民檢察院提起公訴，法院以幫助信息網絡犯罪活動罪判處葛某、戴某、陳某等人一年二個月至八個月不等的有期徒刑，各并處罰金。

“斷卡”線索引出“洗菠菜”團隊

“警官，我被騙了120萬！他說他是軍官，還給我看了軍官證。”“他準確說出我的淘寶網購記錄，要退錢給我，我就相信了，我轉賬轉了5萬元。”“都做的是公益活動，我沒想過被騙，這些錢都是我的退休金啊！”“我只想著不能影響自己的征信，而且之前我確實有辦過貸款。”……2021年12月15日至26日，短短12天，北京、安徽、上海、西安、貴州、四川等多地警方先后接到報警，聲稱遭遇電信網絡詐騙。

(相關資料圖)

警方在偵查過程中發現，207名被害人的血汗錢都匯入了泰州市姜堰區葛某等人名下的7張銀行卡，再被轉入不同的賬戶分流。接到相關線索后，警方立即開展縝密偵查，順藤摸瓜，一個“洗菠菜”團伙漸漸浮出水面。

明知違法仍北上南下當“卡農”

團隊頭目葛某雖然年過三十，但囊中羞澀，一次偶然的機會他看到朋友圈有人發廣告：黑白戶貸款一天1.5萬元。輾轉打聽了解到，只要安排人辦理銀行卡，并帶到廣東去幫忙轉錢，就能輕松賺錢。銀行卡不帶U盾的可拿轉錢流水的千分之六，銀行卡帶U盾的每張卡提成2萬元，每介紹一個人過去額外給8000元好處費。

“我心里清楚轉的錢肯定來路不正，我也跟其他幾個人講是洗‘菠菜’（博彩）的錢，我只是把銀行卡給他們用一下，錢怎么來的，又去了哪里，我也不過問。”在巨大利益的驅使下，葛某先后糾集戴某、陳某、李某、戚某、田某五人加入團隊。

經上家“指點”，戴某等四人先是從姜堰跨越八百多公里北上天津辦理銀行卡，一行6人再攜帶綁定的手機卡、U盾、銀行卡從南京搭乘飛機南下，輾轉一千二百公里到達廣東。

發財夢碎偷雞不成蝕把米

“之前我安排戚某先去南邊試一下水，看能不能賺到錢，我確認他真拿到了錢，才安排了下一波人。”2021年12月21日至23日，葛某6人分三批先后到達上家在廣東指定的賓館，并將賬戶、手機卡、U盾、密碼交給上家。

“對方只先給了我一萬元現金，其他費用等轉賬完成支付，沒想到我們等到12月27日，身上的錢花光了，也沒有拿到其他的好處費。對方還將我拉黑了，徹底失去聯系，我們在那邊人生地不熟，因為害怕暴露自己，也不敢報警，只好回了姜堰。”短短四天，當葛某等人在廣東吃喝玩樂坐等發財時，他們的上家在全國各地實施了數百起詐騙，流入幾人銀行卡的涉案金額高達1222萬余元。

“我現在非常后悔，我不知道他們洗了這么多錢，我認罪認罰。”審訊時，葛某悔恨不已。

準確認定犯罪行為

全國各地幾十個城市、數百名關聯被害人、上千條銀行流水……因該案涉案資金大、涉及人數多，姜堰區檢察院提前介入引導偵查，結合葛某等人的供述及銀行交易明細，辦案檢察官會同偵查人員倒查銀行流水，全面收集與本案銀行流水相關的各地被害人的報案材料等證據。

案件移送審查起訴后，結合犯罪嫌疑人的供述，承辦檢察官制作詳細的證據表格，將犯罪團伙的銀行卡交易明細與被害人銀行卡交易明細進行逐一比對，梳理出與本案相關的493條銀行流水，查實855.4萬余元為電信詐騙匯入資金，據此計算出各嫌疑人的犯罪數額，并提出精準量刑建議，最終以幫助信息網絡犯罪活動罪對其提起公訴。

針對在辦案中發現的問題，姜堰區檢察院拍攝系列普法短視頻，制作普法宣傳手冊，前往銀行、街道、農村、市場等地開展巡回宣講，結合典型案例以案釋法，揭露電信網絡詐騙常見犯罪手法、危害及防范技巧，提升廣大群眾防騙意識。（本文人物均為化名，圖片來源網絡）

揚子晚報網/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 徐珩