飛魚星(831002):2023 年第一次職工代表大會決議:環球新資訊

證券代碼：831002 證券簡稱：飛魚星 主辦券商：申萬宏源承銷保薦 成都飛魚星科技股份有限公司

(資料圖片)

2023年第一次職工代表大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開及出席情況

（一） 會議召開情況

1、會議召開時間：2023年1月13日

2、會議召開地點：公司會議室

3、會議召開方式：現場

4、發出職工代表大會會議通知的時間和方式：2023年1月3日以通訊方式發出

5、會議主持人：會議由鄧藝主持

6、召開情況合法、合規、合章程性說明：

會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

（二） 會議出席情況

會議應出席職工代表30人，出席和授權出席職工代表表30人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于認定核心員工》的議案；

1、議案內容：公司董事會提名張超冰、劉明波、代文豪為公司核心員工，三人現任公司研發中心核心技術崗位，且為公司發展做出了較大貢獻，董事會的提名已于2022 年8月19日至 2022年9月5日向公司全體員工公示并征求意見，在公示期間內未收到員工以書面形式提出的異議。職工代表大會對董事會提名張超冰、劉明波、代文豪為公司核心員工予以認定。

2、議案表決結果：同意 30票；反對 0 票；棄權 0 票。

3、回避表決情況

該議案不涉及關聯交易事項。

4、提交股東大會表決情況

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于選舉朱紅麗為公司第四屆監事會職工代表監事的議案》 1、議案內容：根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司職工代表大會選舉朱紅麗為公司第四屆監事會職工代表監事，任期三年，自本次職工代表大會通過之日起至公司第四屆監事會任期屆滿為止。

2、議案表決結果：同意 30票；反對 0 票；棄權 0 票。

3、回避表決情況

該議案不涉及關聯交易事項。

4、提交股東大會表決情況

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

（一）成都飛魚星科技股份有限公司《2023年第一次職工代表大會決議》。

成都飛魚星科技股份有限公司

董事會

2023年1月13日