精選！“工作室”洗錢(qián)獲利400萬(wàn)元 10人被刑拘

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近日，湘潭市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合雨湖公安分局，成功破獲一起地下錢(qián)莊犯罪案件，打掉兩個(gè)非法經(jīng)營(yíng)犯罪團(tuán)伙，抓獲10名犯罪嫌疑人，截?cái)嗔艘粭l跨境非法資金支付結(jié)算通道。

4月初，按照湘潭市警銀協(xié)作打擊洗錢(qián)犯罪工作機(jī)制，經(jīng)偵支隊(duì)在中國(guó)人民銀行湘潭市中心支行批量調(diào)取了一批交易異常賬戶(hù)進(jìn)行研判分析。偵查員采取“錢(qián)-人-案”“局部-核心-整體”的循環(huán)推演多維度資金分析模式，結(jié)合自主研發(fā)的數(shù)據(jù)武器，緊扣“人員、賬戶(hù)、資金”三大關(guān)鍵要素，循線深挖出一個(gè)以李某、喻某為首的洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，初步掌握該犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、作案手法和活動(dòng)規(guī)律，并拓展出電信詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、虛假投資理財(cái)?shù)壬嫌畏缸铩Ｒ虬盖橹卮螅泄簿殖闪ⅰ?.08”專(zhuān)案組，由經(jīng)偵支隊(duì)牽頭，雨湖分局具體承辦。

7月19日，專(zhuān)案組在雨湖區(qū)、岳塘區(qū)、湘鄉(xiāng)市收網(wǎng)，查處2個(gè)洗錢(qián)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押作案手機(jī)、電腦、銀行卡等，當(dāng)場(chǎng)收繳現(xiàn)金17萬(wàn)余元，凍結(jié)涉案資金65萬(wàn)余元。經(jīng)審訊，全部犯罪嫌疑人對(duì)為電信詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)洗錢(qián)的違法行為供認(rèn)不諱。

犯罪嫌疑人李某、喻某等供述，他們于2021年年底糾集王某等社會(huì)閑散人員設(shè)立秘密工作室，使用購(gòu)買(mǎi)、租借來(lái)的銀行卡及公司賬戶(hù)對(duì)違法犯罪資金進(jìn)行資金支付結(jié)算，犯罪團(tuán)伙分工明確，李某、喻某主要對(duì)接境外有需求的“客戶(hù)”，其余犯罪嫌疑人或負(fù)責(zé)接收指令，或聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)、租借銀行卡，或操控轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，以此完成洗錢(qián)的過(guò)程，非法獲利400余萬(wàn)元。此外，該團(tuán)伙成員為逃避偵查，主要利用境外聊天軟件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

目前，10名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施。