反詐宣講現場企業會計主動提供線索 196萬元被追回，5人被起訴

(資料圖片)

“一場反詐宣講，讓我們企業避免了196萬元的損失，也讓我保住了工作！”日前，揚州市邗江區檢察院與揚州市公安局邗江分局聯合開展“企業財務人員防范電信網絡詐騙”專題宣講，會計吳某用自己的親身經歷給與會者上了生動的一課。

2021年11月10日，吳某一上班就收到公司“老板”的邀請進入了一個聊天群，群里還有一個人，昵稱是“老板娘”。隨后，“老板”以開會不方便接電話為由，發給吳某一個手機號，讓其詢問對方保證金是否打過來了。吳某聯系后，對方表示馬上就將保證金打入“老板”賬戶。10分鐘后，“老板”在群里稱錢已收到，并讓吳某查一下公司賬戶余額，將美金結匯兌換成196萬元人民幣，匯入其指定的賬戶中，吳某立即照辦。20分鐘后，“老板”又通知吳某向該賬戶匯款300萬元。短時間內要匯出兩筆大額款項，吳某不禁有點害怕，便沒有再次操作，立刻撥打老板手機進行核實，但一直未能接通。

就在吳某焦急等待老板回電時，當天下午兩點半，邗江區檢察院和揚州市公安局邗江分局在該企業聯合舉辦防范電信網絡詐騙法律宣傳活動。“拉群、要求轉賬、拒接電話……”檢察官現場介紹的詐騙手法與吳某上午遇到的情形幾乎一模一樣，她猛然意識到，自己可能掉入了不法分子的圈套。

聽完吳某的講述，檢察官認為這極有可能是一起針對企業的電信網絡詐騙，遂監督公安機關立案偵查并凍結轉入公司的賬戶，196萬元的款項被及時追回。2022年9月，公安機關將趙某等5人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動案移送邗江區檢察院審查起訴。該院經審查，于同年12月向邗江區法院提起公訴。今年2月，法院以幫助信息網絡犯罪活動罪判處被告人趙某等5人有期徒刑一年五個月至一年一個月不等，各并處罰金。

檢察官在辦案中發現，趙某曾在半天時間內前往當地3家銀行辦理了3個對公賬戶，并全部出售獲利，其得手的原因是各銀行之間存在數據壁壘，辦卡信息無法交互共享、聯動監管。

2022年10月，邗江區檢察院向銀行主管部門制發檢察建議，建議其優化網銀賬戶監管體系和風險預警防控系統，嚴格監測一人開通多個賬戶等異常情況，以及其他高危可疑賬戶信息等。經過整改，主管部門向檢察機關回函稱，已借助“技防+人防”手段深入開展涉案賬戶倒查和風險賬戶延伸排查。

通訊員 梅靜 陳諾 周穎 揚子晚報網/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 徐珩