三個(gè)多月內(nèi)全國(guó)代取“金條快遞”，洗白1200余元贓款被公訴 每日熱點(diǎn)

代取快遞，一天可拿300元還包吃住，這樣看起來(lái)“誘人”的工作背后，等待著的可能是一場(chǎng)牢獄之災(zāi)。90后小伙徐某與3位好友在高額報(bào)酬誘惑下，代取3個(gè)多月的“金條快遞”，為詐騙團(tuán)伙“洗白”1200余萬(wàn)元贓款。江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院近日對(duì)14名為境外詐騙團(tuán)伙提供洗錢、通訊傳輸支持的被告提起公訴，徐某4人就在其中。

公安機(jī)關(guān)在快遞點(diǎn)截獲還未派送出去的“金條快遞”

【資料圖】

2022年7月，待業(yè)在家的徐某瀏覽網(wǎng)上貼吧，通過(guò)添加QQ形式，結(jié)識(shí)一名叫“阿虎”的人。“阿虎”表示愿為徐某提供一份待遇優(yōu)厚的工作——代取快遞，一天300元，包吃住。

明知天上不會(huì)掉餡餅，但在高額報(bào)酬誘惑下，徐某還是抱著僥幸心理接下了這份工作，按照對(duì)方指引，下載了境外聊天軟件，注冊(cè)了賬號(hào)，之后就陸續(xù)接收到上游支付平臺(tái)發(fā)來(lái)的快遞取件信息。這一支付平臺(tái)實(shí)質(zhì)是專為各類詐騙團(tuán)伙提供支付、洗錢渠道的犯罪團(tuán)伙開(kāi)設(shè)的。

在3個(gè)多月的時(shí)間里，徐某先后前往深圳、廈門、泉州等城市的20余處快遞柜收取裝有金條的快遞，然后通過(guò)租賃汽車或乘坐其他交通工具方式，將這些快遞送至漳州、泉州等城市指定的金店、茶葉店。因業(yè)務(wù)繁忙，徐某還引薦了3位好友，一起代取“金條快遞”。經(jīng)警方調(diào)查，4人共計(jì)代取、轉(zhuǎn)移價(jià)值達(dá)1200余萬(wàn)元的金條。

2022年10月4日，連云港市一市民被電話詐騙182萬(wàn)元。報(bào)警后，警方立案調(diào)查，一條詐騙犯罪鏈由此浮出水面，部分在境內(nèi)為詐騙團(tuán)伙提供洗錢與通訊傳輸技術(shù)支持的人員被抓獲。

“案件牽出一條專為詐騙團(tuán)伙洗錢的新路徑。”海州區(qū)人民檢察院檢察官王婉秋介紹，這一路徑基本操作模式是：詐騙團(tuán)伙通過(guò)設(shè)置在境外的服務(wù)器撥打電話實(shí)施詐騙，騙到錢后立即通過(guò)電商平臺(tái)購(gòu)買金條，快遞到不同地點(diǎn)，收取后送至指定金店、茶葉店，以低于當(dāng)日金價(jià)的價(jià)格兌換成現(xiàn)金，再打款到指定銀行卡賬戶。

在電商平臺(tái)購(gòu)買金條，需要實(shí)名賬戶并刷臉，幫助洗錢的支付平臺(tái)往往會(huì)臨時(shí)雇用一部分人員，將其圈在一個(gè)特定地點(diǎn)，借用其身份注冊(cè)辦理實(shí)名賬戶、銀行卡，并要求配合刷臉，其報(bào)酬則是4%的抽頭。購(gòu)買金條后，專門代取快遞的則是徐某這樣的“車手”，有固定的報(bào)酬。將金條兌現(xiàn)為現(xiàn)金的金店、茶葉店則主要賺取差價(jià)。

王婉秋介紹，這種洗錢路徑主要是通過(guò)冒用他人身份、賬號(hào)、銀行賬戶，購(gòu)買黃金再兌換現(xiàn)金，并通過(guò)快遞轉(zhuǎn)移贓款贓物，以達(dá)到混淆資金流的目的，進(jìn)而逃避警方追查、打擊。此次提起公訴的14名被告，其中9人涉嫌為詐騙團(tuán)伙掩飾、隱瞞犯罪所得，有的代取快遞，有的負(fù)責(zé)將金條兌換成現(xiàn)金，有的提供身份信息與銀行賬號(hào)。其余人員則主要涉嫌為詐騙團(tuán)伙提供電話卡、通訊傳輸技術(shù)支持。

“這些犯罪手法雖隱蔽，但最終難逃法網(wǎng)。”王婉秋說(shuō)，電信詐騙團(tuán)伙藏身于海外，沒(méi)有境內(nèi)各環(huán)節(jié)幫助，是難以實(shí)施詐騙的。她特別提醒，不要相信天上掉餡餅的好事，找工作一定要注意避開(kāi)這些為詐騙提供各種支撐的灰產(chǎn)。

揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)/紫牛新聞?dòng)浾?劉瀏

校對(duì) 陶善工