高郵破獲特大“地下錢莊”案，案值逾400億元，涉及蘇浙滬閩等多個省市

銀行卡等涉案工具

揚子晚報網(wǎng)3月11日訊（通訊員 程思 記者 陳詠）11日，揚州高郵警方通報，該市破獲涉案金額逾400億元特大“地下錢莊”案，主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

警方通報，根據(jù)公安部打擊“地下錢莊”專項行動部署要求，高郵警方近日通過對一條涉外案件線索的深挖研判，追蹤分析相關(guān)資金去向，一舉破獲吳某等人非法從事資金匯兌“地下錢莊”案，抓獲主要犯罪嫌疑人吳某等2人，現(xiàn)場查獲十余張用于非法買賣外匯的境內(nèi)外銀行卡、U盾、電腦、手機(jī)等作案工具。吳某對2015年以來伙同他人非法買賣外匯百億元的犯罪事實供認(rèn)不諱，其他涉案嫌疑人正在偵辦中。

記者了解到，2020年，高郵市居民李某來到公安機(jī)關(guān)報案，稱自己與他人合伙在境外投資時遭遇詐騙，損失600余萬元。辦案人員詢問報案人相關(guān)情況時，發(fā)現(xiàn)該投資款并未通過正規(guī)渠道出境，而是通過諸多個人賬戶層層周轉(zhuǎn)，這些個人賬戶普遍存在交易對手多、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出等特征。

經(jīng)對1000多個關(guān)聯(lián)資金賬戶深度篩查甄別，相關(guān)線索表明，吳某等人存在通過“地下錢莊”非法從事資金匯兌的違法犯罪事實。辦案人員輾轉(zhuǎn)多地，歷時19個月，成功鎖定嫌疑人。

經(jīng)查，2018年以來，該犯罪團(tuán)伙以境外“金融城”為據(jù)點，采用境內(nèi)外資金對敲的方式，通過“地下錢莊”完成資金非法匯兌和轉(zhuǎn)移，涉案金額累計400億余元，涉及江蘇、上海、湖南、浙江、福建、遼寧等多個省市。

辦案人員表示，通過“地下錢莊”非法買賣外匯，雖然無須提交真實性材料，但中間存在巨大的資金風(fēng)險。一旦“地下錢莊”的人員跑路，就會形成實質(zhì)性資金損失。

警方正告，經(jīng)營“地下錢莊”是違法犯罪行為，通過“地下錢莊”非法買賣外匯也是違法違規(guī)行為。廣大群眾一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌。通過“地下錢莊”轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，還可能面臨財產(chǎn)損失和法律風(fēng)險。

校對 徐珩