高郵警方搗毀特大跨境“地下錢莊”涉案金額100億余元

近日，高郵警方成功搗毀一地下錢莊，涉案金額100億余元。抓獲主要犯罪嫌疑人吳某等2人，現場查獲銀行卡十余張、U盾、電腦、手機等作案工具。

2020年5月，高郵警方接報一起涉外投資合同詐騙警情后，高度重視，成立專案組，經對相關資金去向進行追蹤分析、案件線索深挖研判，一舉偵破吳某等人非法從事資金匯兌“地下錢莊”案件。

經查，2018年以來，該犯罪團伙以境外“金融城”為據點，采用境內外資金對敲的方式，通過地下錢莊完成資金非法匯兌和轉移，關聯資金400億余元、賬戶1200余個，涉及江蘇、上海、湖南、浙江、福建、遼寧等多個省市。目前，案件仍在進一步深挖之中。